La gestion de patrimoine et les technologies financières sont un domaine en constante évolution. Il peut être difficile de suivre le rythme. Notre glossaire pratique a été conçu pour vous aider à comprendre certains des mots et termes que vous pourriez rencontrer, avec des définitions courtes et claires. Nous espérons qu'il vous sera utile.
KYC
Qu'est-ce que le KYC dans la gestion de patrimoine ?
Le KYC, également appelé « know your customer » (connaître son client), est un processus obligatoire mis en place pour garantir l'identification et la vérification de l'identité d'un client avant l'ouverture d'un compte. Cette vérification est également effectuée périodiquement pendant toute la durée d'ouverture du compte du client.
KYC (Know Your Customer) permanent
Qu'est-ce que le KYC permanent ?
Le KYC permanent est le processus continu de vérification et de mise à jour des informations sur les clients afin de garantir la conformité financière avec les réglementations et d'évaluer les risques associés à chaque client.
KYP
Qu'est-ce que le KYP dans la gestion de patrimoine ?
Le KYP, également appelé « know your prospect » (connaître son prospect), est un processus obligatoire mis en place pour garantir l'identification et la vérification de l'identité d'un client avant l'ouverture d'un compte.